Dheeraj wadhawan को CBI ने किया arrest !!
दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के पूर्व निदेशक dheeraj wadhawan को मंगलवार को एक विशेष न्यायालय के सामने पेश होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में पूर्व प्रमोटर को गिरफ्तार किया। वाधवान को सोमवार रात को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें मंगलवार को एक विशेष न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में रख दिया गया। एक अधिकारी के अनुसार पहले, दोनों वाधवान भाइयों, धीरज और कपिल, को इस मामले के संबंध में 19 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था।
इसके अतिरिक्त, 15 अक्टूबर, 2022 को, एजेंसी ने कपिल और dheeraj wadhawan सहित 75 एंटिटीज के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की। विशेष न्यायालय ने इसे अधूरे जांच और टुकड़े-टुकड़े में चार्जशीट की दाखिल को देखते हुए 3 दिसंबर, 2022 को उन्हें “कानूनी” जमानत दी। यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी स्वीकृति प्राप्त की गई।
सीबीआई ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने जमानत आदेशों को रद्द किया, कहते हुए कि विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय ने “कानूनी स्थिति” को नजरअंदाज करके एक गंभीर कानूनी त्रुटि की है।
तब तक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने धीरज वाधवान को एक विशेष चिकित्सा मामले में अंतरिम जमानत दी जिसकी वजह से उनका इलाज लिलावाटी अस्पताल में हो रहा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत को आधिकारिक रूप से 2 मई को मंजूरी दी और उनकी CBI गिरफ्तारी की सुरक्षा को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।
अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा अवधि समाप्त होने के बाद, सीबीआई ने वाधवान को गिरफ्तार किया। वर्तमान में, तीन आरोपित – dheeraj wadhawan, उनके भाई kapil wadhawan, और अजय नवंदर – न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने कार्रवाई वाधवान और अन्यों के खिलाफ की जिसकी शिकायत संघीय बैंक ऑफ इंडिया से आई, जो DHFL को 2010 से 2018 तक 42,871 करोड़ रुपये की राशि के ऋण सुविधाएं प्रदान करने वाले 17 सदस्य ऋण शृंखला का प्रदाता था।
DHFL CASE :-
एजेंसी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के अनुसार, कपिल और धीरज वाधवान, साथ ही अन्यों के साथ, एक अपराधिक साजिश में शामिल होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने और छुपाने, आपराधिक विश्वास भंग करने, और सार्वजनिक निधियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। इसका आरोप है कि यह मई 2019 से आगे वित्तीय समझौतों की चुकाने में दोषी होकर संघ को 34,615 करोड़ रुपये का हानि पहुंचाया।
सीबीआई ने कंपनी को वित्तीय अनियमितियों, फंड विविधताओं, रिकॉर्ड का अवाज़ाई और वृत्तचक्रिया लेने का आरोप लगाया है ताकि “कपिल और धीरज वाधवान” के लिए सार्वजनिक निधियों का उपयोग करके संपत्ति पैदा की जा सके। अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न अंतरालों पर विभिन्न ऋण दाता बैंकों द्वारा DHFL ऋण खाते गैर-कारगर संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए थे।
2019 के जनवरी में निधि विविधता के आरोपों पर मीडिया की रिपोर्ट के बाद, DHFL जाँच में आई। इसके बाद 1 फरवरी, 2019 को, ऋण दाता बैंकों ने एक बैठक बुलाई और DHFL का “विशेष समीक्षा ऑडिट” करने के लिए KPMG को नियुक्त किया गया जो 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक DHFL का विशेष समीक्षा ऑडिट करने के लिए काम करेगा।
ऑडिट फाइन्डिंग्स ने पूंजी के वितरण का खुलासा किया जो किसी और से वापस नहीं किया जा सकता था और इसे धीरज और उनके संबंधित उद्यमों और व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो DHFL और इसके निदेशकों से जुड़े थे। खाता रिकॉर्ड की जांच ने यह प्रकट किया कि DHFL प्रमोटरों से जुड़े 66 एंटिटीज़ को 29,100 करोड़ रुपये वित्त प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें सीबीआई के आरोपों के अनुसार 29,849 करोड़ रुपये अवलंबी थे।
आरोपों के अनुसार, इन अधिकांश लेन-देन का मुख्यांश भूमि और संपत्तियों में निवेश में था।
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